Участие наших работников в семинаре (СПО)

С 13 по 14 мая работники нашей Фирмы приняли участие в семинаре по работе с сообщениями о подозрительных операциях (СПО) при поддержке ОБСЕ в сотрудничестве с Агентством по финансовому монито Международные эксперты из Словении и Хорватии поделились своим опытом в отношении передовых практик в регионе ОБСЕ, связанных с СПО. Эксперты также выступили на такие темы, как оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, инструменты системы управления рисками и аспекты, связанные с обеспечением качества СПО, направляемых в уполномоченные органы. Каждый день обучающего семинара завершался ситуационным анализом в Казахстане. На основе ранее проведенного аналитического обзора национального законодательства по борьбе с отмыванием денег эксперты выявили правовые пробелы и предложили рекомендации по устранению недостатков с учетом специфики страны. Полученные знания имеют практическую ценность при работе на территории МФЦА.